BỘ TÀI NGUYÊN VÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 3148/BTNMT-TTr | Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016 |
Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện quy định của Luật phòng, chống rửa tiền và các Văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 05 tháng 5 năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Công văn số 3226/NHNN-TTGSNH gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Theo quy định tại Điểm c Khoản 7 Điều 26 Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật phòng, chống rửa tiền, Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý các đối tượng báo cáo thực hiện một hoặc một số hoạt động sau: Kinh doanh dịch vụ quản lý đất đai môi giới mua bán, chuyển giao quyền sử dụng đất.
Để triển khai Luật phòng, chống rửa tiền, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các đối tượng báo cáo thuộc quyền quản lý của UBND các cấp thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền và gửi báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi phát hiện giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ thông qua việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển Mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Ủy ban./.
| KT. BỘ TRƯỞNG |
- 1Công văn số 2838/VPCP-KTTH ngày 28/05/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định của Chính phủ về chống rửa tiền
- 2Công văn 6801/VPCP-KTTH báo cáo Chương trình rà soát sâu về phòng, chống rửa tiền do Văn phòng Chính phủ ban hành
- 3Công văn 939/BXD-QLN năm 2016 thực hiện biện pháp phòng, chống rửa tiền do Bộ Xây dựng ban hành
- 4Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
- 1Công văn số 2838/VPCP-KTTH ngày 28/05/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định của Chính phủ về chống rửa tiền
- 2Công văn 6801/VPCP-KTTH báo cáo Chương trình rà soát sâu về phòng, chống rửa tiền do Văn phòng Chính phủ ban hành
- 3Luật phòng, chống rửa tiền 2012
- 4Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền
- 5Công văn 939/BXD-QLN năm 2016 thực hiện biện pháp phòng, chống rửa tiền do Bộ Xây dựng ban hành
- 6Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Công văn 3148/BTNMT-TTr năm 2016 thực hiện biện pháp phòng chống rửa tiền do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- Số hiệu: 3148/BTNMT-TTr
- Loại văn bản: Công văn
- Ngày ban hành: 01/08/2016
- Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Người ký: Chu Phạm Ngọc Hiển
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: 01/08/2016
- Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực