NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thành;

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Đình Trung; Ông Nguyễn Xuân Quang.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Trung Kiên - Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 02 năm 2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 540/2025/TLPT-HS ngày 12 tháng 11 năm 2025; do có kháng cáo của bị cáo Mai Thế T và các bị cáo khác, đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 253/2025/HS-ST ngày 30-9-2025 của Tòa án nhân dân khu vực 1 - Đồng Nai;

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Mai Thế T, sinh năm 1999 tại Đắk Lắk; Căn cước công dân số: 03809902645X; nơi đăng ký thường trú: Thôn A, xã E, tỉnh Đắk Lắk; giới tính: Nam; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa (học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Mai Thế T1 và bà Nguyễn Thị T2; tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 528/2019/HS-ST ngày 18-11-2019, bị Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đã chấp hành xong bản án; bị cáo bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày 13-9-2024; sau đó, chuyển tạm giữ, tạm giam cho đến nay; hiện nay, bị tạm giam tại Trại Tạm giam số 1 - Công an tỉnh Đ; có mặt tại phiên tòa.
2. Phạm Trần Minh T3 (tên gọi khác: Cu L), sinh năm 1986 tại Đồng Nai; Căn cước công dân số: 07508600444X; nơi đăng ký thường trú: Số B, khu phố T, phường T, tỉnh Đồng Nai; giới tính: Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 10/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Hoàng C (đã chết) và bà Trần Thị Bạch T4; tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Có nhiều bản án về tội “Cướp tài sản”, “Giao cấu với trẻ em”, “Cố ý gây thương tích”. Bị cáo bị bắt quả tang trong vụ án khác ngày 24-3-2025, chuyển tạm giam cho đến nay; hiện nay, bị tạm giam tại Trại Tạm giam số 1 - Công an tỉnh Đ; có mặt tại phiên tòa.
3. Bùi Văn D (tên gọi khác: Ma Đ), sinh năm 1997 tại Đắk Lắk; Căn cước công dân số: 06609700353X; nơi đăng ký thường trú: Thôn C, phường E, tỉnh Đắk Lắk; giới tính: Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Văn H và bà Trần Thị N; có vợ tên Trịnh Thị L1 và có 02 con; tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Có tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Hiện nay, bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.
4. Nguyễn Quốc C1, sinh năm 2003 tại Đồng Nai; Căn cước công dân số: 07520302253X; nơi đăng ký thường trú: Tổ A, khu phố T, phường H, tỉnh Đồng Nai; giới tính: Nam; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa (học vấn): 6/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Công giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Quốc T5 và bà Vũ Thị Tuyết H1; có vợ tên Nguyễn Lâm Tâm N1 và có 01 con; tiền án: Không; tiền sự: Không; hiện nay, bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Vào khoảng tháng 12/2023, các bị cáo đã thực hiện hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để đăng ký thành lập doanh nghiệp nhằm mở tài khoản ngân hàng bán lại kiếm lời. Ngoài ra, bị cáo Đặng Phương N2 còn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về lý lịch bị cáo: Tòa án cấp phúc thẩm nhận thấy cấp sơ thẩm xác định lý lịch của bị cáo Mai Thế T và Phạm Trần Minh T3 có sai sót về thời điểm bắt giữ và tiền án, tiền sự. Đối với bị cáo Phạm Trần Minh T3 và Bùi Văn D, việc điều tra ở cấp sơ thẩm chưa đầy đủ về lý lịch tư pháp, không thể bổ sung tại cấp phúc thẩm nên cần hủy một phần bản án để điều tra lại.

[2] Về tội danh: Đủ cơ sở kết luận bị cáo Mai Thế T phạm tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và tội “Thu thập, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Bị cáo Nguyễn Quốc C1 phạm tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Đối với các bị cáo Phạm Trần Minh T3 và Bùi Văn D: Hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm số 253/2025/HS-ST ngày 30-9-2025 về phần lý lịch và trách nhiệm hình sự đối với hai bị cáo này để điều tra lại.

2. Đối với các bị cáo Mai Thế T và Nguyễn Quốc C1: Chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt.

• Xử phạt bị cáo Mai Thế T: 01 năm 06 tháng tù về tội “Thu thập, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và 03 năm 06 tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung là 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 13-9-2024.
• Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc C1: 02 (hai) năm 09 (chín) tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.