TOA AN NHAN DAN HUYEN MV0NG LAT TINH THANH HOA
Ban an sd: 26/2024/HS-ST Ngay 22-5-2024.
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM • • •
Doc lap - Tit do - Hanh phuc
NHAN DANH
NtfOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM • • •
TOA AN NHAN DAN HUYEN MtfONG LAT, TiNH THANH HOA
-
- Thanh ph an Hoi dong xet xie so? th am gom co:
9 r
Tham phan - Chu too phien tod: Ong Nguyen Tien Dung Cdc Hoi tham nhan dan: Ong Luang Van Cudng va ba Ngo Thi Lan.
-
- Tine ky phien toa: Ong Nguyen Viet Manh - Thu ky Toa an nhan dan huyen Mudng Lat, tinh Thanh Hoa.
-
- Dai (lien Vien kiem sat nhan dan huyen Mird?ng Lat tham gia phien toa: Ong Ha Van Canh - Kiem sat vien.
Ngay 22 thang 5 nam 2024, tai tru sd Toa an nhan dan huyen Muang Lat, tinh Thanh Hoa, xet xu so tham cong khai vu an hinh su thu ly so: 26/2024/TLST-HS ngay 26/4/2024, theo Quyet dinh dua vu an ra xet xu so: 27/2024/QDXXST-HS ngay 09/5/2024, doi vdi cac bi cao:
1. Nguyen Doan H; sinh nam 1984.
Noi sinh: Xa T, huyen T, tinh Thanh Hoa; Noi DKHKTT: Thon T, xa T, huyen T, tinh Thanh Hoa. Noi d hien nay: Ban Chim, xa N, huyen M, tinh Thanh Hoa; Nghe nghiep: Lao dong tu do; Trinh do hoc van: 12/12; Dan toe: Kinh; Gidi tinh: Nam; Ton giao: Khong; Quoc tich: Viet Nam: CCCD so: 038084003795; Con ong: Nguyen Doan V, sinh nam 1949; con ba: Cao Thi VI, sinh nam 1950; vo: Duong Thi Hl, sinh nam 1987 (la bi cao trong vu an), bi cao cd 03 ngudi con, con Idn sinh nam 2009, con nho nhat sinh nam 2017.
Tien an, tien su: Khong.
Bi cao bi tarn giu ngay 05/12/2023, den ngay 11/12/2023 thi duoc ap thay doi bang bien phap ngan chan “Cam di khoi noi cu tru” den nay. Cd mat tai phien toa.
2. Duong Thi Hl; sinh nam 1987.
Noi sinh: Xa T, huyen T, tinh Thanh Hoa; Noi DKHKTT: Thon T, xa T, huyen T, tinh Thanh Hoa. Noi d hien nay: Ban Chim, xa N, huyen M, tinh Thanh Hoa; Nghe nghiep: Lao dong tu do; Trinh do hoc van: 09/12; Dan toe: Kinh; Gidi tinh: Nu; Ton giao: Khong; Quoc tich: Viet Nam: CCCD so: 038187037978; Con ong: Duong Van H2 (da chet); con ba: Nguyen Thi L, sinh nam 1966; Chong: Nguyen Doan H, sinh nam 1984 (la bi cao trong vu an), bi cao co 03 ngudi con, con Idn sinh nam: 2009, con nho nhat sinh nam 2017.
Tien an, tien su: Khong.
Bi cao duoc ap dung bien phap ngan chan “Cam di khoi noi cu tru” den nay. Cd mat tai phien toa.
A
-
- Ngitdi cd quyen lai, nghia vu lien quan:
-
1. Chi Tran Thi N, sinh nam: 1988. Dia chi: Ban C, xa P, huyen Q, tinh Thanh Hoa. Hien dang bi tarn giam tai: Trai Tam giam Cong an tinh T. Cd mat.
-
2. Chi Mai Thi Nl, sinh nam: 1990. Dia chi: Khu G, thi tran H, huyen Q, tinh Thanh Hoa. Hien dang bi tarn giam tai: Trai Tam giam Cong an tinh T. Co mat.
-
- Ngaai lam clurng: Chi Tran Thi T, sinh nam: 1990. Dia chi: Ban C, xa P, huyen Q, tinh Thanh Hoa. Vang mat.
NOI DUNG VU AN:
• •
Theo cac tai lieu co trong ho so vu an va dien bien tai phien toa, noi dung vu an duoc tom tat nhu sau:
Ngay 05/12/2023, Co quan CSDT Cong an huyen M tiep nhan don to cao cua chi Tran Thi N, sinh nam 1988, d ban C, xa P, huyen Q va chi Mai Thi Nl, sinh nam 1990 d khu G, thi trail H, huyen Q, ve viec: Nguyen Doan H, sinh nam 1984, tru tai: Ban C, xa N, huyen M, Thanh Hoa co hanh vi cho vay lai nang trong giao dich dan su. Sau khi duoc trieu tap, Nguyen Doan H da xin duoc dau thu va khai nhan do co quan he lam an buon ban vdi chi Tran Thi N va chi Mai Thi N1, nen H cung vo la Duong Thi Hl da cho chi N va chi N1 vay tong so tien la 130.000.000d (Mot tram ba muoi trieu dong) vdi lai xuat vuot qua 05 lan so vdi muc lai suat cao nhat quy dinh tai khoan 1 Dieu 468 Bo luat dan su (20%/ nam) nham muc dich thu loi bat chinh so
x r r
tien 61.635.140d (Sau muoi mot trieu sau tram ba muoi lam nghin mot tram bon muoi dong).
Qua trinh dieu tra, Nguyen Doan H va Duong Thi Hl khai nhan hanh vi pham toi cua minh nhu sau:
Khoan tien cdc bi cao H - Hl cho chi Tran Thi N vay: Ngay 09/11/2022, chi Tran Thi N hoi vay Nguyen Doan H so tien 30.000.000d (Ba muoi trieu dong), H dong y cho chi N vay tien va tinh lai suat 3000d/1.000.000d/01 ngay. Khi cho vay, H dua tien mat cho chi N, sau do, chi N viet giay vay tien roi dua cho H giu, khoan vay nay H van tinh lai va thu tien lai cua chi Tran Thi N thubng xuyen. Thbi diem nay, Duong Thi Hl chi biet viec chong minh cho chi N vay 30.000.000d (Ba muoi trieu dong) ma khong biet lai suat la bao nhieu.
Khoang thang 6 nam 2023, do nghi ngd chong va chi Tran Thi N co quan he tinh cam vdi nhau, nen Hl so mat tien cua gia dinh da cho vay, nen Hl da de nghi H duoc tham gia vao viec doi no va thu lai, nhan tien lai true tiep hoac tru tien lai vao tien hang hoa lay cua chi Tran Thi N.
Ngay 16/6/2023, Hl bat dau tham gia cung chong vao viec thu tien lai cua chi N. Nhung do buon ban kho khan, nen chi N nhan tin xin Hl duoc tra lai theo ngay, moi ngay tra 90.000d (Chin muoi nghin dong), tuy nhien N khong tra deu cho Hl theo thoa thuan. Den ngay 19/10/2023, Duong Thi Hl thong bao la chi N dang con no 8.100.000d (Tam trieu mot tram nghin dong) tien lai tinh tu ngay 17/6/2023, Hl r A A
da tru di 6.640.000d (Sau trieu sau tram bon muoi nghin dong) tien hang hoa dang no chi N roi noi la chi N con no 1.460.000d (Mot trieu bon tram sau muoi nghin dong) tien lai va H bao Hl cong them khoan lai 3.780.000d (Ba trieu bay tram tarn muoi nghin dong), tuong duong 42 ngay lai, ma chi N con no H tu trudc ngay 16/6/2023. Vi the, Hl da chot lai va thong bao la chi N con no 5.240.000d (Nam trieu hai tram bon muoi nghin dong) tien lai va 30.000.000d (Ba muoi trieu dong) , a '
tien goc da vay.
r -
Doi vdi khoan vay nay: Bi cao Nguyen Doan H va bi cao Duong Thi Hl cho chi Tran Thi N vay so tien 30.000.000d (Ba muoi trieu dong), vdi lai suat 3000d/1.000.000d/ngay tuong duong 109,5%/nam (Mot khong chin phay nam phan tram tren mot nam), gap 5,475 lan so vdi muc lai suat cao nhat quy dinh tai khoan 1 Dieu 468 Bo luat dan sir.
+ Bi cao Nguyen Doan H da tham gia 344 ngay lai, vdi tong so tien lai nham thu la 30.960.000d (Ba muoi trieu chin tram sau muoi nghin dong), so tien lai diroc thu theo quy dinh cua phap luat doi vdi khoan vay nay la 5.654.794d (Nam trieu sau tram nam miroi tir nghin bay tram chin tir dong). Vi vay, so tien Nguyen Doan H nham thu loi bat chinh la 25.305.206d (Hai miroi lam trieu ba tram linh nam nghin hai tram linh sau dong).
+ Bi cao Duong Thi Hl da tham gia 167 ngay lai cua khoan nay vdi tong so tien lai nham thu la 15.030.000d (Miroi lam trieu khong tram ba miroi nghin dong), so tien lai diroc thu theo quy dinh cua Bo luat dan sir doi vdi khoan vay nay la 2.745.205d (Hai trieu bay tram bdn miroi lam nghin hai tram linh nam dong). Vi vay, Duong Thi Hl phai chiu trach nhiem vdi so tien nham thu loi bat chinh la 12.284.795d (Miroi hai trieu hai tram tarn muoi tir nghin bay tram chin lam dong).
So tien ma Nguyen Doan H va Duong Thi Hl da thu loi bat chinh thirc te doi vdi khoan vay nay cua Tran Thi N la 20.065.206d (Hai muoi trieu khong tram sau muoi lam nghin hai tram linh sau dong).
Khoan tien cdc bi cao Nguyen Doan H-Duwng Thi Hl cho chi Mai Tlti Nl: Nguyen Doan H cung vo la Duong Thi Hl da cho chi Mai Thi N1 vay 03 (Ba) lan, tdng so tien la 100.000.000d (Mot tram trieu dong), cu the:
- Khoan thu nhat cua Mai Thi Nl:
Ngay 06/06/2023, chi Mai Thi N1 vay cua Nguyen Doan H so tien 55.000.000d (Nam muoi lam trieu dong), hai ben thong nhat tien lai la 175.000d/55.000.000d/ngay. Khi vay tien, chi Nl co the chap cho Nguyen Doan H01 (Mot) Giay chirng nhan quyen sir dung dat dung ten Mai Thi N1. Chi N1 tra tien lai cua khoan vay nay cho H den het ngay 29/8/2023 thi dung tra. Nguyen Doan H van r r *> \
tiep tuc nhan tin qua irng dung Messenger cho chi N1 de tinh toan va doi tien lai hang ngay cho den het ngay 27/9/2023 thi khong doi nua.
Tir ngay 01/7/2023, chi Mai Thi Nl co vai lan chuyen vao tai khoan cua Duong Thi Hl (Vo H) tien lai cua khoan vay 55.000.000d (Nam muoi lam trieu dong) la 175.000d/ngay, moi lan chi Nl chuyen xong, Hl deu dua tien mat cho H. Ngay 11/8/2023, Hl co tinh toan tien mang va tien lai voi chi Nl, H da bao Hl cong them 12 ngay tien lai cua khoan vay 55.000.000d (Nam muoi lam trieu dong) ma chi Nl da vay. Tir sau do, Hl khong tinh toan tien lai cua khoan nay voi N1 nua.
Doi voi khoan vay nay: Bi cao Nguyen Doan H la ngudi cho chi Mai Thi Nl vay so tien 55.000.000d (Nam muoi lam trieu dong) voi lai suat la 175.000d/55.000.000d/ngay tuong duong 116,13%/nam (Mot tram muoi sau phay muoi ba phan tram tren mot nam), gap 5,8 lan so voi muc lai suat cao nhat quy dinh tai khoan 1 Dieu 468 Bo luat dan su.
+ Bi cao Nguyen Doan H da tham gia 113 ngay tinh lai voi tong so tien lai nham thu la 19.775.000d (Muoi chin trieu bay tram bay lam nghin dong), so tien lai duoc thu theo quy dinh cua bo luat dan su doi voi khoan vay nay la 3.405.479d (Ba trieu bon tram linh nam nghin bon tram bay chin dong). Vi vay, so tien Nguyen Doan H nham thu loi bat chinh la 16.369.52Id (Muoi sau trieu ba tram sau chin nghin nam tram hai mot dong).
+ Bi cao Duong Thi Hl da tinh 12 ngay lai ho H voi tong so tien lai nham thu la 2.100.000d (Hai trieu mot tram nghin dong), so tien lai duoc thu theo quy dinh cua Bo luat dan su doi voi khoan vay nay la 361.644d (Ba tram sau muoi mot nghin sau tram bon bon dong). Vi vay, so tien Hl nham thu loi bat chinh la 1.738.356d (Mot trieu bay tram ba muoi tarn nghin ba tram nam sau dong).
r \ r r r _
So tien H va Hl thu loi bat chinh thuc te doi voi khoan vay nay cua Mai Thi N1 la 11.294.52Id (Muoi mot trieu hai tram chin muoi tu nghin nam tram hai muoi mot dong).
- Khoan vay thu hai cua Mai Thi Nl:
Vao ngay 14/6/2023, chi Nl tiep tuc vay Nguyen Doan H va Duong Thi Hl so \ __ 5 9 r
tien 30.000.000d (Ba muoi trieu dong) de tu sua lai chiec xe tai moi mua. Khi dua tien, vo chong H va Hl noi voi chi Nl la chi cho vay ngan ngay. Tuy nhien, sau vai ngay, H va Hl doi no thi chi N1 bao la chua tra duoc nen co de nghi duoc tra lai theo ngay, hai ben thong nhat lai suat la 170.000d/30.000.000d/ngay, tra lai theo ky 10 ngay mot lan.
Chi Nl da dua tien lai cho khoan nay diroc 01 (Mot) lan. Ngay 11/8/2023, Duong Thi Hl tinh tien hang va yeu cau Nl dua them 10 (Mubi) ngay tien lai tuong duong 1.700.000d (Mot trieu bay tram nghin dong).
Doi vbi khoan vay nay: Bi cao Nguyen Doan H va bi cao Duong Thi Hl cho chi Mai Thi Nl vay so tien 30.000.000d (Ba muoi trieu dong) lai suat la 170.000d/30.000.000d/ngay, tuong duong 206,8%/nam (Hai khong sau phay tarn \ r y r r
phan tram tren mot nam), gap 10,34 lan so vbi muc lai suat cao nhat quy dinh tai khoan 1 Dieu 468 Bo luat dan sir.
Bi cao H va bi cao Hl da tham gia 20 ngay tinh lai vbi tong so tien lai nham thu la 3.400.000d (Ba trieu bon tram nghin dong), so tien lai duoc thu theo quy dinh cua bo luat dan sir doi vbi khoan vay nay la 328.766d (Ba tram hai muoi tarn nghin bay tram sau sau dong). Vi vay, so tien hai bi cao nham thu loi bat chinh la 3.071.234d (Ba trieu khong tram bay mot nghin hai tram ba tu dong).
r y r r r
So tien bi cao H va bi cao Hl thu loi bat chinh thirc te doi vbi khoan vay nay cua Mai Thi Nl la 1.371.234d (Mot trieu ba tram bay mot nghin hai tram ba tu dong). - Khoan vay this ba cua Mai Thi Nl:
Ngay 01/07/2023, chi Nl vay Nguyen Doan H va Duong Thi Hl so tien 15.000.000d (Mubi lam trieu dong), noi la vay tarn trong ngay roi se thu xep tra sbm. Hoan chuyen khoan cho chi Nl 14.700.000d (Mubi bon trieu bay tram nghin dong), cat 300.000d (Ba tram nghin dong) tien lai cua ngay dau tien, dong thbi vo chong Hoan H3 van yeu cau N1 phai tra tien sbm cho khoan nay. Tuy nhien, do thbi diem do lam an thua 16, khong co tien de tra goc dung hen, nen chi N1 de nghi H va H3 duoc tiep tuc tra lai 300.000d/15.000.000d/ngay nlnr da thong nhat.
Den ngay 11/8/2023, H3 co tinh tien hang vbi Nl, va noi Nl con no 12 ngay tien lai cua khoan nay. Tir sau do, Nl khong tra tien cho vo chong H, H3 lan nao nua. Doi vbi khoan vay nay: Bi cao Nguyen Doan H va bi cao Duong Thi Hl cho chi Mai Thi Nl vay so tien 15.000.000d (Mubi lam trieu dong) vbi lai suat la 300.000d/15.000.000d/ngay, tuong duong 730%/nam (Bay tram ba muoi phan tram r y r r y
tren mot nam), gap 36,5 lan so vbi muc lai suat cao nhat quy dinh tai khoan 1 Dieu 468 Bo luat dan sir.
Bi cao H va bi cao Hl da tham gia 42 ngay lai voi tong so tien lai nham thu la 12.600.000d (Mirbi hai trieu sau tram nghin dong), so tien lai diroc thu theo quy dinh cua Bo luat dan sir doi voi khoan vay nay la 345.205d (Ba tram bon muoi lam nghin hai tram linh nam dong). Vi vay, so tien hai bi cao nham thu loi bat chinh la 12.254.795d (Mirbi hai trieu hai tram nam muoi tu nghin bay tram chin muoi lam dong). Sb tien bi cao H va bi cao Hl thu loi bat chinh thirc te doi voi khoan vay nay cua Mai Thi N1 la 8.753.425d (Tam trieu bay tram nam muoi ba nghin bon tram hai muoi lam dong).
- Khoan vay gop tir khoan vay thu hai va khoan vay thu ba:
Sau ngay 11/8/2023, chi Mai Thi N1 khong tra them duoc tien lai hoac tien goc cua khoan vay thu hai va khoan vay thu 3 cho vo chong H- Hl. Den ngay 19/10/2023, Hl nhan tin cho chi N1 qua Zalo voi noi dung gop hai khoan vay 30.000.000d (Ba muoi trieu dong) va 15.000.000d (Mirbi lam trieu dong) thanh mot khoan 45.000.000d (Bon muoi lam trieu dong) va yeu cau chi N1 tra 01 thang 12 ngay lai cho khoan vay nay voi lai suat 3.000d/1.000.000d/01 ngay. Nhirng tir sau horn do, chi Mai Thi N1 van khong tra them duoc tien. (Khoan gop nay thi Nguyen Doan H khong biet).
Doi voi khoan vay nay: Lai suat ap dung la 109,5%/nam (Mot tram linh chin 9 y \ r r
phay nam phan tram tren mot nam) virot qua 5,475 lan so voi mire lai suat cao nhat quy dinh tai khoan 1 Dieu 468 Bo luat dan sir. Bi cao phai chiu trach nhiem doi voi 42 ngay lai, nham thu so tien 5.670.000d, ma so tien lai diroc thu theo quy dinh la 1.035.616d, so tien nham thu loi bat chinh la 4.634.384d (Bon trieu sau tram ba tu nghin ba tram tarn muoi tu dong).
Sb tien nham thu loi bat chinh cua Nguyen Doan H la 61.635.140d, so tien nham thu loi bat chinh cua Duong Thi Hl la 33.819.183d; Sb tien thu loi bat chinh thirc te ma H va Hl da thu cua chi Mai Thi N1 va chi Tran Thi N la 41.385.706d (Bon r x r x
muoi mot trieu ba tram tarn lam nghin bay tram linh sau dong), trong do: Sb tien thu loi bat chinh thirc te tir khoan vay cua chi Tran Thi N la 20.065.206d; sb tien thu loi bat chinh thirc te tir khoan vay cua chi Mai Thi N1 la 21.320.500d. Nguon goc so tien H cho Tran Thi N va Mai Thi N1 vay la tien chung cua gia dinh. Sb tien thu loi bat r t
chinh thirc te thu diroc thi H va Hl sir dung de chi tieu cho ban than va gia dinh.
Qua trinh dieu tra bi cao Nguyen Doan H va Duong Thi Hl da thanh khan khai nhan toan bo hanh vi pham toi, loi khai cua cac bi cao phii hop vdi loi khai cua y
ngudi co quyen loi, nghia vu lien quan va ngudi lam chung va cac tai lieu, chung cir khac co trong ho so vu an.
Ban cao trang so: 30/CT-VKS-ML ngay 25 thang 4 nam 2024 cua Vien kiem sat nhan dan huyen Mirdng Lat truy to cac bi cao Nguyen Doan H va Duong Thi Hl, ve toi “Cho vay lai nang trong giao dich dan sir” quy dinh tai khoan 1 Dieu 201 Bo luat hinh sir 2015.
Tai phien toa, cac bi cao thanh khan khai nhan hanh pham toi, cac bi cao xac nhan trong qua trinh dieu tra, tiny to khong bi Co quan tien hanh td tung sir dung bien phap ep cung, buc cung hay nhuc hinh, khong ai xui giuc hay ep buoc nhan toi thay ngudi khac. Cac bi cao cong nhan toan bo hanh vi pham toi cua minh nhu ban Cao trang da neu la dung, khong khai bao them tinh tiet moi.
Tai phien toa, nhung ngudi cd quyen loi nghia vu lien quan trinh bay: Van giir nguyen loi khai tir qua trinh dieu tra; viec cac bi cao trinh bay la dung sir that, va de nghi Hoi dong xet xu giai quyet vu an theo quy dinh cua phap luat, buoc cac bi cao phai tra lai so tien lai da thu vuot muc theo quy dinh.
Tranh luan va luan toi: Tai phien toa, Kiem sat vien van giir nguyen quan *> r y y
diem truy td cac bi cao theo toan bo noi dung Cao trang va de nghi Hoi dong xet xu: Ve dieu luat: Dieu 17; Khoan 1 Dieu 35; Dieu 58; diem i, s, khoan 1, khoan 2 Dieu 51 Bo luat Hinh sir doi vdi bi cao Nguyen Doan H; Dieu 17; Khoan 1 Dieu 36; Dieu 58; diem i, s, khoan 1, khoan 2 Dieu 51 Bo luat Hinh sir doi vdi bi cao Duong Thi Hl.
Ve toi danh: Tuyen, Nguyen Doan H va Duong Thi Hl pham toi “Cho vay lai nang trong giao dich dan sir”.
Ve hinh phat: Xu phat bi cao Nguyen Doan H tir 60.000.000d den 70.000.000d la hinh phat chinh;
Xir phat bi cao Duong Thi Hl tir 08 den 12 thang cai tao khong giam giir;
Khong ap dung hinh phat bo sung la phat tien doi vdi cac bi cao vi cac bi cao khong co thu nhap on dinh.
Ve xu ly vat chung: Ap dung Dieu 106 Bo luat to tung hinh sir; Dieu 47 Bo luat hinh sir va Nghi quyet so 01/2021/NQ-HDTP ngay 20/12/2021 cua Hoi dong Tham phan Toa an nhan dan Toi cao de xir ly vat, tien lien quan true tiep den toi 9
pham, cu the nlur san:
Truy thu de sung vao ngan sach Nha niroc so tien la 30.000.000d (Ba miroi trieu dong) doi vdi chi Tran Thi N, vi day la plurong tien pham toi cua cac bi cao, ma chi Tran Thi N vay clnra tra lai cho cac bi cao.
Truy thu de sung vao ngan sach Nha nude so tien la 100.000.000d (Mot tram trieu dong) doi vdi chi Mai Thi Nl, vi day la plurong tien pham toi cua cac bi cao, ma chi Mai Thi Nl vay chua tra lai cho cac bi cao.
Truy thu doi vdi bi cao Nguyen Doan H va Duong Thi Hl so tien lai tirong irng muc lai xuat 20% theo quy dinh cua phap luat, ma cac bi cao thu thirc te cua chi Tran Thi N la 9.734.244d (Chin trieu bay tram ba miroi bon nghin hai tram bon bdn \ 9
dong) de nop vao ngan sach Nha nude.
Buoc bi cao Nguyen Doan H va Duong Thi Hl phai lien doi tra lai cho chi Tran Thi N so tien thu loi bat chinh thirc te vuot qua muc lai xuat quy dinh 20.065.206d (Hai miroi trieu khong tram sau lam nghin hai tram linh sau dong).
Buoc bi cao Nguyen Doan H va Duong Thi Hl phai lien doi tra lai cho chi Mai Thi Nl so tien thu loi bat chinh thirc te vuot qua muc lai xuat quy dinh la 21.320.500d (Hai miroi mot trieu ba tram hai miroi nghin nam tram dong).
Tich thu sung quy Nha niroc 01 chiec dien thoai di dong, nhan hieu OPPO thu giu cua Nguyen Doan H, vi day la cong cu, phuong tien pham toi.
Tra lai cho chi Mai Thi N1: 01 giay chung nhan quyen sir dung dat mang ten Mai Thi Nl, sinh nam 1990.
Ve an phi: Ap dung Diem a khoan 1 Dieu 23 Nghi quyet so 326/2016/UBTVQH 14 ngay 30/12/2016 cua Uy ban tlnrdng vu Quoc Hoi khoa 14, quy dinh ve muc thu, mien, giam, thu, nop, quan ly va sir dung an phi va le phi Toa an.
Buoc bi cao Nguyen Doan H va Duong Thi Hl moi bi cao phai nop 200.000 dong an phi HSST.
Cac bi cao nhan toi, dong tinh voi ban luan toi cua dai dien Vien kiem sat, cac bi cao khong thay doi, bo sung them gi lam thay doi noi dung vu an, cac bi cao khong co y kien tranh luan voi dai dien VKS.
Ngudi co quyen loi nghia vu lien quan de nghi HDXX giai quyet vu an theo quy dinh cua phap luat.
Loi noi sau cung: Bi cao Nguyen Doan h khong co noi lbi noi sau cung; bi cao Duong Thi Hl de nghi Hoi dong xet xir xem xet giam nhe hinh phat.
NHAN DINH CUA TOA AN:
• •
Tren co so noi dung vu an, can cu vao cac tai lieu trong ho so vu an da diroc tranh tung tai phien toa, Hoi dong xet xu nhan dinh nhu sau:
-
[1] Xet hanh vi, quyet dinh to tung: Trong giai doan tien hanh to tung, Co quan Canh sat dieu tra Cong an huyen M, Dieu tra vien; Vien kiem sat nhan dan
9 \ r y 9
huyen M, Kiem sat vien trong qua trinh dieu tra tmy to da thuc hien dung ve tham quyen, trinh tir, thu tuc quy dinh cua Bo luat to tung hinh sir. Qua trinh dieu tra va tai phien toa, cac bi cao, ngudi co quyen loi nghia vu lien quan, ngudi lam chung, khong co y kien hoac khieu nai ve hanh vi, Quyet dinh cua Co quan tien hanh to tung, ngudi r r r r r
tien hanh to tung cung nhu ket luan giam dinh. Do do, cac hanh vi, quyet dinh to r r r r \
tung cua Co quan tien hanh to tung, ngudi tien hanh to tung da thuc hien deu hop phap.
Tai phien toa, ngudi lam chung vang mat khong co ly do, nhung cac bi cao, y 9 y
ngudi co quyen loi nghia vu lien quan va dai dien Vien kiem sat khong yeu cau trieu tap ngudi lam chung tham gia phien toa, vi da co loi khai. Can cu Dieu 293 Bo luat to tung hinh sir, HDXX quyet dinh xet xu vang mat ngudi lam chung.
-
[2] Chung cu xac dinh cd toi, khong cd toi cua bi cao: Qua trinh dieu tra va tai phien toa, cac bi cao thira nhan hanh vi pham toi. Loi khai nhan cua cac bi cao la hoan toan tir nguyen, phu hop voi loi khai cua ngudi co quyen loi nghia vu lien quan, ngudi lam chung, vat chung thu giir va cac tai lieu cu khac cd trong ho so vu an, du co so xac dinh cu the nhu sau:
- von khoan vay ma chi Tran Thi N vay ciia cac bi cao:
Ngay 09/11/2022, bi cao Nguyen Doan H cho chi Tran Thi N vay so tien 30.000.000d, lai suat 3000d/1.000.000d/01 ngay, tuong duong 109,5%/nam, gap
5,475 lan so voi muc lai suat cao nhat quy dinh cua Bo luat dan sir. Den ngay 16/6/2023 thi bi cao Dirong Thi Hl da tham gia cung de thu lai cua chi Tran Thi N. Tai khoan vay nay, bi cao Nguyen Doan H da tham gia va thu 344 ngay lai (tir 19/11/2022 den ngay 19/10/2023), voi tong so tien lai nhSm thu la 30.960.000d, ma r y r
so tien lai duoc phep thu theo quy dinh cua phap luat ddi voi khoan vay nay la 5.654.794d. Nhir vay, so tien Nguyen Doan H nham thu loi bat chinh la 25.305.206d; Bi cao Duong Thi Hl da tham gia 167 ngay thu lai cua khoan nay voi tong so tien lai nham thu la 15.030.000d, ma so tien lai duoc phep thu theo quy dinh cua phap luat doi voi khoan vay nay la 2.745.205d. Vay, Duong Thi Hl phai chiu trach nhiem voi so tien nham thu loi bat chinh la 12.284.795d. So tien lai thuc te Nguyen Doan H va Duong Thi Hl da thu cua chi Tran Thi Nla 25.720.000d, nen so tien thu loi bat chinh thuc te cua Nguyen Doan H va Duong Thi Hl 25.720.000d - 5.654.794d (lai duoc phep thu) = 20.065.206d.
r
- Ddi voi ccic khoan vay cua chi Mai Thi N1 vay cua cac bi cao:
+ Khoan thi'r nhat: Ngay 06/06/2023, chi Mai Thi N1 vay Nguyen Doan H 55.000.000d, lai suat la 175.000d/55.000.000d/ngay, tuong duong 116,13%/nam, gap 5,8 lan so voi muc lai suat cao nhat quy dinh cua phap luat. Hoan thu tien lai den ngay 29/08/2023 sau do tinh lai den het ngay 27/09/2023 thi khong tinh nua. Trong khoang thbi gian tir ngay 01/7/2023, bi cao Duong Thi Hl da nhan tien lai cua chiNl thong qua chuyen khoan ngan hang. Ngay 11/8/2023, Duong Thi Hl tinh tien 12 ngay tien lai chira tra vao tong lai con no la 2.100.000d. Tai khoan nay, Nguyen Doan H da tham gia 113 ngay tinh lai voi tong so tien lai nham thu la 19.775.000d, so tien lai diroc thu theo quy dinh cua phap luat la 3.405.479d. Nhuvay, so tien Nguyen Doan H nham thu loi bat chinh la 16.369.52Id; Bi cao Duong Thi Hl da tinh 12 ngay lai ho H voi tong so tien lai nham thu la 2.100.000d, so tien lai duoc thu theo quy dinh cua phap luat la 361.644d. Nhir vay, so tien Hl nham thu loi bat chinh la 1.738.356d. Tai khoan vay nay, so tien lai thuc te Nguyen Doan H va Duong Thi Hl da thu cua chi Mai Thi N1 la 14.700.000d. Nhir vay, so tien Nguyen Doan H va Duong Thi Hl thu loi bat chinh thuc te cua chi Mai Thi N1 la 14.700.000d - 3.405.479d (lai duoc phep thu) = 11.294.52Id.
+ Khodn vay thir hai: Vao ngay 14/6/2023, chi N1 vay Nguyen Doan H va Duong Thi Hl so tien 30.000.000d, lai suat la 170.000d/30.000.000d/ngay, tuong duong 206,8%/nam, gap 10,34 lan so vdi muc lai suat cao nhat quy dinh cua phap luat. Tai khoan vay nay, H va Hl da tham gia 20 ngay (Tu ngay 14/6/2023 den ngay 03/7/2024) ngay tinh lai vdi tong so tien lai nham thu la 3.400.000d, so tien lai duoc thu theo quy dinh cua phap luat la 328.766d. Vi vay, so tien hai bi cao nham thu loi bat chinh la 3.071.234d. So tien lai thuc te H va Hl da thu cua chi N1 la 1.700.000d. Vi vay, so tien bi cao H va bi cao Hl thu loi bat chinh thuc te doi vdi khoan vay nay la 1.700.000d - 328.766d = 1.371.234d.
+ Khodn vay r/n? for: Ngay 01/07/2023, chi N1 vay Nguyen Doan H 15.000.000d, lai xuat la 300.000d/15.000.000d/ngay, tuong duong 730%/nam, gap 36,5 lan so vdi muc lai suat cao nhat quy dinh cua phap luat. Tai khoan vay nay, H va Hl da tham gia 42 ngay (Tu ngay 01/7/2023 den ngay 11/8/2023), nham thu so tien lai cua chi N1 la 12.600.000d, so tien lai duoc thu theo quy dinh cua phap luat la 345.205d. Vi vay, so tien hai bi cao nham thu loi bat chinh la 12.254.795d. Tai khoan vay nay, H va Hl da thu lai thuc te cua chi N1 duoc 30 ngay vdi so tien la 9.000.000d, so tien lai chi N1 con no H va Hl la 3.600.000d. Nhu vay, so tien bi cao H va bi cao Hl thu loi bat chinh thuc te doi vdi khoan vay nay la 9.000.000d - 345.305d (lai duoc phep thu) = 8.753.425d.
+ Khodn vay gop tir khodn vay thir hai va khodn vay thir ba: Sau ngay 11/8/2023, chi Mai Thi N1 khong tra tien lai va goc cua khoan vay thu hai va khoan vay thu 3. Den ngay 19/10/2023, Duong Thi Hl nhan tin cho chi N1 qua Zalo vdi noi dung gop hai khoan vay 30.000.000d va 15.000.000d thanh mot khoan 45.000.000d va yeu cau chi N1 tra 42 ngay lai chua tra truoc, vdi lai suat 3.000d/1.000.000d/01 ngay, tuong duong 109,5%/nam, davuot qua 5,475 lan so vdi muc lai suat cao nhat quy dinh cua phap luat, so tien lai nham thu la 5.670.000d, so tien lai duoc phep thu theo quy dinh la 1.035.616d. Nhu vay, so tien H va Hl nham thu loi bat chinh la 4.634.384 dong. Tai khoan vay nay, Hl chua thu duoc dong lai nao cua chi N1.
Hien, chi Mai Thi N1 chua tra so tien goc cua 03 lan vay cho cac bi cao.
Nhu vay, bi cao Nguyen Doan H va Duong Thi Hl (la vo chong) cung cho chi Tran Thi N va Mai Thi N1 vay tien, vdi muc lai suat deu gap 5 lan tro len muc lai xuat quy dinh khoan 1 Dieu 468 Bo luat dan sir. Trong do, phan chia trach nhiem cu the thi Nguyen Doan H nham thu loi bat chinh so tien la 57.000.756d, so tien thu loi bat chinh thuc te da nhan la 40.250.275d; Duong Thi Hl cung nham thu loi bat chinh so tien la 33.819.183d, so tien thu loi bat chinh thuc te da nhan la 17.169.454d, viec Duong Thi Hl chua thu duoc so tien nhir mong muon la vi nguyen nhan ngoai y r r \ a
muon, nhung bi cao van phai chiu trach nhiem hinh sir vdi so tien bi cao nham mong r •>
muon dat diroc la 33.819.183d. Cao trang cua Vien kiem sat nhan dan huyen Mudng Lat, tinh Thanh Hoa truy to cac bi cao Nguyen Doan H va Duong Thi Hl ve toi “Cho vay lai nang trong giao dich dan su’” quy dinh tai khoan 1 Dieu 201 Bo luat hinh sir 2015 la co can cu, dung ngudi, dung toi, dung phap luat.
-
[3] Xet tinh chat, muc do, hanh vi pham toi: Day la vu an Cho vay lai nang trong giao dich dan sir co tinh chat it nghiem trong; Hanh vi pham toi cua cac bi cao 9 r r r
la nguy hiem cho xa hoi, khong nhirng xam pham true tiep den sir quan ly kinh te cua Nha nude trong linh virc tai chinh, ngan hang, kinh doanh tien te. Cac bi cao deu la ngudi du nang lire chiu trach nhiem hinh sir, biet viec cho vay lai nang trong giao dich dan sir la vi pham phap luat, nhung do ham loi bat chinh, nen da xem thudng phap luat, co tinh thuc hien hanh vi pham toi den cung. Hanh vi cua cac bi cao la nguy hiem cho xa hoi, mat khac, con xam pham den loi ich cua cong dan, lam cho ngudi vay tien lam vao hoan canh kho khan, no nan chong chat, khong co kha nang tra no, anh hirdng den ddi song gia dinh, gay mat trat tir an ninh tai dia phuong.
Cac bi cao la vo chong, khi cho chi N va chi N1 vay tien da khong cd sir ban bac, phan cong, khong cd sir thoa thuan ve sir hirdng loi, ma nghi se la hirdng chung trong gia dinh, nen day la vu an dong pham gian don. Nhung Nguyen Doan H la ngudi true tiep cho vay tien, so tien nham thu loi bat chinh va thu loi thuc te nhieu hon Duong Thi Hl nen giir vai tro chinh, con Duong Thi Hl la vai tro thu yeu trong vu an.
-
[4] Xet ve tinh tiet tang nang, giam nhe trach nhiem hinh sir: Cac bi cao khong bi ap dung tinh tiet tang nang trach nhiem hinh sir.
Qua trinh dieu tra cung nhu tai phien toa, cac bi cao da thanh khan khai bao va an nan hoi cai; pham toi lan dau va thuoc tnrdng hop it nghiem trong; bi cao Nguyen Doan H dirge xac dinh la “Cham phat trien tarn than muc do nhe; ty le ton thuong co the la 25%” do lien quan den phoi nhiem chat doc hoa hoc; cac bi cao co bo la Nguyen Doan V (la bo de bi cao Nguyen Doan H va la bo chong bi cao Duong Thi Hl) dirge tang thuong “Huy chirong khang chien hang Nhat” va dang hirdng trg cap hang thang do bi nhiem chat doc hoa hgc; bi cao Nguyen Doan H ra dau thu; cac bi cao la vg chong, la lao dong chinh trong gia dinh va dang co con nho bi benh hiem ngheo. Nen, HDXX cho ca hai bi cao dirge hudng cac tinh tiet giam nhe trach 9 '
nhiem hinh sir quy dinh tai diem i, s khoan 1, khoan 2 Dieu 51 Bo luat Hinh sir.
-
[5] Xet ve hinh phat:
Hinh phat chinh: Xet tinh chat, muc do, vai tro, hanh vi, cua tirng bi cao, tinh tiet tang nang, giam nhe, can len cho cac bi cao mot muc an tirong xirng vdi hanh vi cac bi cao da gay ra. Doi vdi Nguyen Doan H la vai tro chinh, nen phai chiu muc an cao hon Duong Thi Hl. HDXX xet thay, cac bi cao co nhieu tinh tiet giam nhe, r r \ \
khong co tinh tiet tang nang, cac bi cao co nhan than tot, clnra co tien an, tien sir, co 9 \
noi cu tru on dinh, rd rang. Mat khac, trong vu an nay, ngubi vay tien cung co loi, khi tham gia giao dich bat hgp phap tir nguyen, tao dieu kien cho toi pham phat trien. Nen HDXX ap dung Dieu 36 BLHS, de giao due, cai tao cac bi cao tai dia phuong la phu hgp, ma van du sue ran de, phong ngira. Bi cao Duong Thi Hl, khi quyet dinh hinh phat, HDXX se ap dung them Dieu 15 va khoan 3 Dieu 57 cua Bo luat Hinh sir ve pham toi chira dat de giam nhe hinh phat cho bi cao.
Hinh phat bd sung: Day la loai an lien quan den tai chinh, tien te, cac bi cao da thu loi bat chinh va hien nay tren dia ban dang tiem an loai toi pham nay, nen can ap dung khoan 3 Dieu 201 BTHS phat bo sung la phat tien doi vdi cac bi cao Nguyen Doan H la phu hgp, vi muc dich bi cao nham thu lgi bat chinh nhieu va vai tro chinh trong vu an; khong ap dung phat bo sung la tien doi vdi Duong Thi Hl.
-
[6] Bien phap tu phap: Can cu Dieu 5 Nghi quyet so 01/2021/NQ-HDTP ngay 20/12/2021 cua Hoi dong Tham phan Toa an nhan dan Toi cao; Khoan 1, Dieu 5 Thong tu 14/2017/TT- NHNN ngay 29/9/2017 cua Ngan hang N2
Doi voi so tien goc la 30.000.000d (Ba muoi trieu dong) ma cac bi cao dung cho chi Tran Thi N vay, day la phirong tien pham toi cua cac bi cao, nhung chi Tran Thi N chira tra lai cho cac bi cao, nen can truy thu so tien nay doi voi chi Tran Thi N 9 de sung vao ngan sach Nha nude.
Doi voi so tien goc la 100.000.000d (Mot tram trieu dong) ma cac bi cao dung cho chi Mai Thi N1 vay (03 lan), day la phirong tien pham toi cua cac bi cao, nhirng chi Mai Thi N1 chira tra lai cho cac bi cao, nen can truy thu so tien nay doi voi chi —9
Mai Thi N1 de sung vao ngan sach Nha nirdc.
r \ r
Doi voi khoan tien lai tirong irng muc lai xuat 20% theo quy dinh cua phap luat, ma cac bi thu thirc te, gom: Cua chi Tran Thi N la 5.654.794d + cua chi Mai Thi N1 la 4.079.450d = 9.734.244d, day la tien phat sinh tir hanh vi pham toi cua cac bi y z 9 r
cao, nen can truy thu doi voi cac bi cao de nop ngan sach Nha nirdc. Xet thay, bi cao Nguyen Doan H giir vai tro chinh, nen phai chiu 02 phan, bi cao Duong Thi Hl chiu 01 phan. Cu the tiny thu doi voi bi cao H la 6.489.496d, truy thu doi voi bi cao Hl la 3.244.748d de nop vao ngan sach Nha nude.
Doi voi khoan tien cac bi cao cho chi Tran Thi N vay: Cac bi cao nham thu ldi bat chinh la 30.960.000d, nhirng chi Tran Thi N moi tra duoc 25.720.000d, con no 5.240.000d. Nhu vay, so tien cac bi cao thu loi bat chinh thirc te virot qua mire lai xuat quy dinh se la 25.720.000d - 5.654.794d (Lai xuat duoc phep thu) = 20.065.206d. HDXX thay, day la tien thu ldi bat chinh thirc te nen buoc cac bi cao phai lien doi tra lai cho chi Tran Thi N. Trong vu an nay, Nguyen Doan H la vai tro chinh nen phai chiu trach nhiem 2 phan, bi cao Duong Thi Hl chiu 01 phan, vi vay, can buoc bi cao Nguyen Doan H phai tra cho chi Tran Thi N la 13.376.804d, bi cao Duong Thi Hl phai tra cho chi Tran Thi N la 6.688.402d;
Doi voi khoan tien cac bi cao cho chi Mai Thi N1 vay: Cac bi cao nham thu ldi bat chinh la 41.445.000d, nhirng chi Mai Thi N1 moi tra duoc 25.400.000d, con no 16.045.000d. Nhu vay, so tien cac bi cao thu loi bat chinh thirc te virot qua muc lai xuat quy dinh se la: 25.400.000d - 4.079.450d (Lai xuat duoc phep thu) = 21.320.500d. HDXX thay, day la tien thu ldi bat chinh thirc te, nen buoc cac bi cao phai lien doi tra lai cho chi Tran Thi N. Nhirng vai tro cua Nguyen Doan H la chinh nen phai chiu trach nhiem 2 phan, bi cao Duong Thi Hl chiu 01 phan, cu the: Bude bi cao Nguyen Doan H phai tra cho chi Mai Thi N1 la 14.213.667d, bi cao Duong Thi Hl phai tra cho chi Mai Thi N1 la 7.106.833d;
-
[7] Ve xir ly vat chung: De nghi ap dung Dieu 106 Bo luat to tung hinh sir; Dieu 47 Bo luat hinh sir;
Tich thu tieu sung cong quy Nha nubc 01 chiec dien thoai di dong, nhan hieu OPPO thu giu cua bi cao Nguyen Doan H, vi day la cong cu, dung cu pham toi.
Tra lai cho chi Mai Thi N1 01 Giay chung nhan quyen sir dung dat, mang ten Mai Thi Nl, sinh nam 1990, CCCD so 038190003984, dia chi: Khu G, thi trail H, huyen Q, tinh Thanh Hoa.
-
[8] Xet ve an phi: Cac bi cao co toi, nen buoc moi bi cao phai nop 200.000d an phi HSST theo quy dinh.
-
[9] Quyen khang cao, khang nghi: Cac bi cao, ngubi co quyen loi nghia vu lien quan co quyen khang cao; Vien kiem sat co quyen khang nghi theo quy dinh.
-
[10] Cac nhan dinh khac: Khong.
Vi cac le tren:
QUYET DINH
Can cu vao:
Khoan 1, khoan 3 Dieu 201; Dieu 36; Dieu 17; Dieu 58; Diem i, s khoan 1, klioan 2 Dieu 51 Bo luat hinh sir doi vbi bi cao Nguyen Doan H va Duong Thi Hl. Bi cao Duong Thi Hl con ap dung them Dieu 15 va khoan 3 Dieu 57 Bo luat hinh sir.
Ve toi danh: Tuyen bo, Nguyen Doan H va Duong Thi Hl pham toi “Clio vay lai nang trong giao dich dan sir”.
Ve hinh phat:
- Hinh phat chinh:
+ Xu phat bi cao Nguyen Doan H 15 (Mubi lam) thang cai tao khong giam giu, diroc trir di 21 (Hai miroi mot) ngay, (07 ngay tarn giu = 21 ngay cai tao khong giam giu). Thbi gian chap hanh hinh phat tinh tir ngay Co quan Thi hanh an hinh sir Cong an huyen M nhan duoc Quyet dinh thi hanh an.
+ Xu phat bi cao Duong Thi Hl 06 (Sau) thang cai tao khong giam giu. Thbi gian chap hanh hinh phat tinh tir ngay Co quan Thi hanh an hinh sir Cong an huyen M nhan duoc Quyet dinh thi hanh an.
Giao bi cao Nguyen Doan H va Duong Thi Hl cho UBND xa N, huyen M, tinh Thanh Hoa giam sat, giao due trong thdi gian cai tao khong giam giu. Gia dinh bi cao co trach nhiem phoi hop vdi co quan, td chuc hoac UBND cap xa trong viec giam sat cac bi cao.
-
- Hinh phat bo sung: Phat tien doi vdi bi cao Nguyen Doan H 50.000.000d (Nam muoi trieu dong). Khau tru thu nhap ddi vdi cac bi cao trong thdi gian chap hanh an cai tao khong giam giu. Khong phat bo sung doi vdi Duong Thi Hl.
Ve bien phap tu phap:
-
- Truy thu doi vdi chi Tran Thi N, sinh nam 1988. Dia chi: Ban C, xa P, huyen Q, tinh Thanh Hoa, so tien goc da vay cua cac bi cao la 30.000.000d (Ba muoi trieu
\ 9
dong) de nop ngan sach Nha nude.
-
- Truy thu doi vdi chi Mai Thi Nl, sinh nam 1990. Dia chi: Khu G, thi tran H, huyen Q, tinh Thanh Hoa, so tien goc da vay cua cac bi cao la 100.000.000d (Mot
\ 9
tram trieu dong) de nop ngan Nha nude.
-
- Truy thu toan bo so tien lai tuong ung muc lai xuat 20% theo quy dinh cua phap luat, ma bi cao Nguyen Doan H da thu thuc te cua chi Tran Thi N va Mai Thi N1 la 6.489.496d (Sau trieu bon tram tarn chin nghin bon tram chin sau dong)
-
- Truy thu toan bo so tien lai tuong ung muc lai xuat 20% theo quy dinh cua phap luat, ma bi cao Duong Thi Ha t thuc te cua chi Tran Thi N va Mai Thi N1 la 3.244.748d (Ba trieu hai tram bon bon nghin bay tram bon tarn dong)
-
- Buoc bi cao Nguyen Doan H phai tra lai cho chi Tran Thi N so tien thu loi bat chinh thuc te da nhan la 13.376.804d (Muoi ba trieu ba tram bay sau nhin tarn tram linh bon dong).
-
- Buoc bi cao Duong Thi Hl phai tra lai cho chi Tran Thi N so tien thu loi bat chinh thuc te da nhan la 6.688.402d (Sau trieu sau tram tarn tarn nghin bon tram linh hai dong).
-
- Buoc bi cao Nguyen Doan H phai tra lai cho chi Mai Thi N1 so tien thu loi bat chinh thuc te da nhan thuc te la 14.213.667d (Muoi bon trieu hai tram muoi ba nghin sau tram sau bay dong).
- Bude bi cao Duong Thi Hl phai tra lai cho chi Mai Thi N1 so tien thu Idi bat chinh thuc te da nhan thuc te la la 7.106.833d (Bay trieu mot tram linh sau nghin tan tram ba ba dong).
Ke tit khi ban an co hieu lire phap luat, ngudi diroc thi hanh an co dun yeu cau thi hanh an, bi cao khong thi hanh hoac thi hanh khong day du thi phai chiu them lai suat doi vdi so tien chain tra theo lai suat quy dinh tai khoan 2 Dieu 468 cua Bo luat dan sir.
Lenh cam di khoi noi cir tru cua Toa an nhan dan huyen Mudng Lat, tinh Thanh Hoa doi vdi cac bi cao tiep tuc diroc ap dung, den khi ban an cd hieu lire phap luat.
Ve vat chung: Ap dung diem c khoan 1 Dieu 47 Bo luat hinh sir; Khoan 2 Dieu 106 Bo luat to tiing hinh sir.
Tich thu sung cong quy Nha nude 01 dien thoai di dong, nhan hieu OPPO, thu giir cua Nguyen Doan H, diroc dirng trong 01 phong bi niem phong mau vat do Phong K Cong an tinh T phat hanh sau giam dinh, mat tnrdc ghi so 849/KL-KTHS, ngay 04/3/2024, mat sau diroc dan kin niem phong bdi cac chir ky Nguyen Dang D, Nguyen Ngoc T1 va cac hinh dau cua Phong K, Cong an tinh T.
Tra lai cho chi Mai Thi N1: 01 Giay chung nhan quyen sir dung dat mang ten Mai Thi Nl, sinh nam 1990. Dia chi: Khu G, thi tran H, huyen Q, tinh Thanh Hoa.
Vat chung ke tren dang liru giir tai Chi cue Thi hanh an dan sir huyen Mudng Lat, tinh Thanh Hoa theo bien ban giao nhan vat chung so 41/2024/TV-CCTHADS ngay 25/4/2024 giira Cong an huyen M va Chi cue Thi hanh an dan sir huyen Mudng Lat, tinh Thanh Hoa.
Ve an phi: Can cir: Diem a khoan 1 Dieu 23 Nghi quyet so 326/2016/UBTVQH 14 ngay 30/12/2016 cua Uy ban thirdng vu Quoc Hoi khoa 14, quy dinh ve mire thu, mien, giam, thu, nop, quan ly va sir dung an phi va le phi Toa an.
Buoc bi cao Nguyen Doan Hva Duong Thi Hl moi bi cao phai nop 200.000d (Hai tram nghin dong) an phi Hinh sir so tham.
Ve quven khang cao, khang nghi: Can cir Dieu 331, Dieu 333, Dieu 336, Dieu 337 Bo luat to tiing hinh sir.
Ail xu cong khai, co mat cac bi cao va ngudi co quyen loi nghia vii lien quan; r
vang mat ngudi lam chung; cac bi cao va ngudi co quyen loi nghia vu lien quan co \ 9
quyen khang cao ban an trong thdi han 15 ngay ke tu ngay tuyen an so tham; Vien kiem sat co quyen khang nghi theo quy dinh cua phap luat.
Truong hop ban an duoc thi hanh theo quy dinh tai Dieu 2 Luat thi hanh an dan su thi ngudi duoc thi hanh an dan su, ngudi phai thi hanh an dan su co quyen thoa thuan thi hanh an, quyen yeu cau thi hanh an, tu nguyen thi hanh an hoac bi cudng che thi hanh an theo quy dinh tai cac Dieu 6, Dieu 7, Dieu 9 Luat thi hanh an dan su. Thdi hieu thi hanh an dan su can cu Dieu 30 Luat thi hanh an dan su.
Nffi nhan:
-
- Phong KTNV. TAND tinh Thanh Hoa;
-
- So Tu phap tinh Thanh Hoa;
-
- VKS nhan dan H. Muong Lat;
-
- Phong 7-VKS nhan dan tinh Thanh Hoa;
-
- Co quan CSDT-Cdng an H. Muong Lat;
-
- Co quan THAHS - Cong an huyen Muong Lat;
-
- Bo phan ho so - Cong an H. Muong Lat;
-
- Chi cue THADS huyen Muong Lat;
-
- UBND xa Nhi Son, huyen Muong Lat;
-
- Cac bi cao;
-
- Ngudi co quyen loi, nghia vu lien quan;
-
- Ho so Thi hanh an Hinh sir;
-
- Luu Ho so vu an.
T/M. HOI DONG XET XlT SO THAM THAM PHAN - CHU TOA PHIEN TOA
Nguyen Tien Dung
Bản án số 26/2024/HS-ST ngày 22/05/2024 của TAND huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
- Số bản án: 26/2024/HS-ST
- Quan hệ pháp luật:
- Cấp xét xử: Sơ thẩm
- Ngày ban hành: 22/05/2024
- Loại vụ/việc: Hình sự
- Tòa án xét xử: TAND huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
- Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
- Đính chính: Đang cập nhật
- Thông tin về vụ/việc: Ngày 05/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện M tiếp nhận đơn tố cáo của chị Trần Thị N, sinh năm 1988, ở bản C, xã P, huyện Q và chị Mai Thị N1, sinh năm 1990 ở khu G, thị trấn H, huyện Q, về việc: Nguyễn Doãn H, sinh năm 1984, trú tại: Bản C, xã N, huyện M, Thanh Hóa có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Sau khi được triệu tập, Nguyễn Doãn H đã xin được đầu thú và khai nhận do có quan hệ làm ăn buôn bán với chị Trần Thị N và chị Mai Thị N1, nên H cùng vợ là Dương Thị H1 đã cho chị N và chị N1 vay tổng số tiền là 130.000.000đ (Một trăm ba mươi triệu đồng) với lãi xuất vượt quá 05 lần so với mức lãi suất cao nhất quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự (20%/ năm) nhằm mục đích thu lợi bất chính số tiền 61.635.140đ (Sáu mươi mốt triệu sáu trăm ba mươi lăm nghìn một trăm bốn mươi đồng)