thông tin nhận biết
"thông tin nhận biết" được hiểu như sau:
5. Thông tin nhận biết là những thông tin có được theo khoản 3 Điều 8 Nghị định này, được sử dụng để xác định các bên liên quan, mục đích và tính chất của giao dịch.
Nguồn: Khoản 5 Điều 3 Nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền