nhận biết khách hàng
"nhận biết khách hàng" được hiểu như sau:
4. Nhận biết khách hàng là những thủ tục cần thiết thực hiện theo quy định tại Nghị định này nhằm nắm bắt được những thông tin có liên quan tới cá nhân, tổ chức có giao dịch tiền tệ hay tài sản khác.
Nguồn: Khoản 4 Điều 3 Nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền