giao dịch đáng ngờ
"giao dịch đáng ngờ" được hiểu như sau:
Là giao dịch có dấu hiệu bất thường hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm hoặc liên quan tới rửa tiền.(Theo Khoản 6, Điều 4, Luật phòng chống rửa tiền 2012)